- Marathi News
- Business
- Sebi Bans Actor Arshad Warsi, 58 Others From Markets For Up To 5 Yrs, Sadhna Broadcast
मुंबई11 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
बाजार नियामक सेबीने बॉलिवूड अभिनेता अर्शद वारसी, त्याची पत्नी मारिया गोरेट्टी, त्याचा भाऊ इक्बाल वारसी यांच्यासह ५९ संस्थांवर १ ते ५ वर्षांची बंदी घातली आहे. यूट्यूब चॅनेलवरील दिशाभूल करणाऱ्या व्हिडिओंशी संबंधित एका प्रकरणात सिक्युरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने या सर्वांना सिक्युरिटीज मार्केटमधून बंदी घातली आहे.
खरंतर, त्या यूट्यूब चॅनेल्सवर, गुंतवणूकदारांना साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड (SBL) चे शेअर्स खरेदी करण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. सेबीने वारसी आणि त्याची पत्नी मारिया यांना प्रत्येकी ५ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला. गुरुवारी जारी केलेल्या सेबीच्या आदेशानुसार, बाजार नियामकाने वारसी-मारियाला सिक्युरिटीज मार्केटमधून १ वर्षासाठी बंदी घातली आहे. ‘पंप अँड डंप’ योजनेअंतर्गत एसबीएलच्या शेअर्समध्ये फेरफार केल्याच्या आरोपांनंतर सेबीने ही कारवाई केली आहे.
घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या ५९ संस्थांवर सेबीने कोणती कारवाई केली?
- अर्शद वारसी, त्याची पत्नी मारिया गोरेट्टी आणि त्याचा भाऊ इक्बाल वारसी यांना शेअर बाजारातून १ वर्षासाठी बंदी घालण्यात आली आहे.
- याशिवाय, या योजनेचे मुख्य सूत्रधार असलेल्या सात मुख्य लोकांना ५ वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली आहे.
- अर्शद आणि मारिया यांना प्रत्येकी ५ लाख रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे.
- साधना ब्रॉडकास्टच्या प्रवर्तकांवर आणि इतरांवर ५ लाख ते ५ कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावण्यात आला.
- सेबीने सर्व ५९ लोकांना ५८.०१ कोटी रुपयांचा बेकायदेशीर नफा परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.
- याशिवाय, चौकशी पूर्ण झाल्यापासून पैसे परत येईपर्यंत १२% वार्षिक व्याज देखील द्यावे लागेल.
- अर्शद आणि त्याच्या कुटुंबाकडून १.०५ कोटी रुपये वसूल करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
संपूर्ण प्रकरण काय आहे?
- सेबीने २९ मे २०२५ रोजी १०९ पानांचा सविस्तर आदेश जारी केला, ज्यामध्ये या घोटाळ्याची संपूर्ण कहाणी उघड झाली. या प्रकरणातील सेबीची चौकशी ८ मार्च २०२२ ते ३० नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत चालली. या काळात साधना ब्रॉडकास्ट (आता क्रिस्टल बिझनेस सिस्टम लिमिटेड) च्या शेअर्समध्ये मोठ्या प्रमाणात फेरफार करण्यात आला आहे.
- सेबीला असे आढळून आले की अर्शद वारसी आणि इतरांनी साधना ब्रॉडकास्टच्या शेअरची किंमत अन्याय्यपणे वाढवण्याचा कट रचला होता. यासाठी त्यांनी व्हॉट्सअॅप ग्रुप्सद्वारे योजनेचे समन्वय साधले आणि मनीवाईज, द अ‍ॅडव्हायझर आणि प्रॉफिट यारा सारख्या यूट्यूब चॅनेलवर दिशाभूल करणारे व्हिडिओ पोस्ट केले. या व्हिडिओंमध्ये, साधना ब्रॉडकास्टला एक उत्तम गुंतवणूक संधी म्हणून वर्णन केले गेले होते, ज्यामुळे सामान्य गुंतवणूकदार आकर्षित झाले.
- सेबीच्या तपासात असे दिसून आले की या YouTube व्हिडिओंद्वारे अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी १ कोटी रुपयांची सशुल्क मार्केटिंग मोहीम चालवण्यात आली होती. गुंतवणूकदारांनी शेअर्स खरेदी करावेत आणि किमती वाढतील यासाठी या व्हिडिओंमध्ये खोट्या आणि अतिशयोक्तीपूर्ण कथा बनवण्यात आल्या.
पंप आणि डंप योजना म्हणजे काय?
हा शेअर बाजारातील फसवणुकीचा एक प्रकार आहे ज्यामध्ये काही लोक एकत्रितपणे कंपनीच्या शेअर्सची किंमत कृत्रिमरित्या (पंप) वाढवतात आणि नंतर त्यांचे शेअर्स जास्त किमतीला (डंप) विकून नफा कमवतात. यामुळे सामान्य गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान होते.
अर्शद वारसीची भूमिका
- सेबीला असे आढळून आले की अर्शद वारसीला या योजनेतून ४१.७० लाख रुपयांचा नफा झाला, तर त्याची पत्नी मारिया गोरेट्टीला ५०.३५ लाख रुपयांचा नफा झाला. या घोटाळ्यात अर्शदचा भाऊ इक्बाल वारसी देखील सामील होता.
- सेबीने व्हॉट्सअॅप चॅट्सचे पुरावे सादर केले ज्यात मनीष मिश्रा (जो यूट्यूब चॅनल चालवत होता) आणि अर्शद वारसी यांच्यातील संभाषण उघड झाले. या चॅट्समध्ये मनीषने अर्शद, मारिया आणि इक्बाल यांच्या बँक खात्यात प्रत्येकी २५ लाख रुपये ट्रान्सफर करण्याबद्दल बोलले होते. मनीष हा या योजनेचा सूत्रधार होता आणि त्याने अर्शदला व्यापार करण्याच्या सूचना दिल्या.
- सेबीने सांगितले की १३ जुलै २०२२ रोजी अर्शद वारसीने जतीन शाह (जो या योजनेशी संबंधित होता) कडून १,८७,००० शेअर्स खरेदी केले. मारिया गोरेट्टीने त्याच दिवशी २,६५,००० शेअर्स खरेदी केले. नंतर, जेव्हा किंमती वाढल्या तेव्हा त्या विकून नफा मिळवला जात असे.
